Hélder Medeiros
O Crypto Crime Report utiliza a metodologia de análise da Chainalysis, alegando que os fundos destinados a operadores de ransomware, mercados darknet ou entidades sancionadas podem ser rastreados e as tendências analisadas por meio de rótulos e dados da Chainalysis. A utilização de dados da blockchain também possibilita a deteção de padrões de negociação suspeitos.
Os cibercriminosos recorrem frequentemente a esquemas “pump and dump”, nos quais investem intensamente em um token, promovem a sua valorização e, em seguida, vendem as suas participações com lucro. A Chainalysis observa que isso geralmente resulta em uma queda acentuada ou mesmo colapso do preço do token, impactando investidores desprevenidos.
O estudo concentra-se na rede Ethereum, que experimentou rápido crescimento e inovação nos últimos anos. Entre janeiro e dezembro de 2023, mais de 370.000 tokens foram lançados na Ethereum, aproximadamente 168.600 dos quais estavam disponíveis para negociação em pelo menos uma exchange descentralizada (DEX).
Entretanto, o relatório destaca que nem todos esses tokens ganham tração significativa. Mensalmente, menos de 14,1% dos tokens lançados obtêm mais de 300 dólares de liquidez em DEX no mês seguinte, e apenas 5,7% dos tokens lançados em 2023 estão atualmente acima desse limite, conforme a análise. Os especialistas indicam diversas razões que podem explicar o insucesso em alcançar volumes de negociação mais líquidos, incluindo o desafio de lançar novos tokens em num mercado cada vez mais saturado e a possibilidade de algumas
